Ventas sobrefacturadas, usadas para sacar dólares de Venezuela

Del Castillo llegó a Ecuador el martes 6 de noviembre del 2012 desde Caracas, cuando tenía 28 años. Quienes lo conocieron dicen que solía vestir informalmente, pero con ropa fina. De estatura media, con una barba bien recortada. Tres días después de su arribo firmó los papeles para asumir la gerencia de Intraecua International Trading Ecuador, Ctttechnology Transfer Ecuador y Buissnecua. Luego tendría el mismo cargo en Frutas Tropicales Andinastachez y Exportación Venmagroq.

Junto con él asumía la presidencia de esas empresas, su coterráneo José Antonio Moreau Gimón, que en ese entonces bordeaba la treintena. Moreau, también procesado por el cierre de Coopera, había fundado Intraecua International Trading Ecuador en octubre del 2011, con su primo Claudio Moreau González.

A estas se sumó Representaciones Guttifood, creada en el 2009 para establecer una cadena de comida. Su gerente era el venezolano Roger Cárdenas Flores, quien relató a este Diario que el negocio fracasó. En una carta a la Superintendencia de Compañías dijo que la había vendido a Del Castillo; no obstante, Cárdenas no aparece como socio de esa firma.

A su vez, Guttifood era el nombre comercial que Del Castillo usó en un Registro Único de Contribuyentes (RUC) que duró solo un día, el 23 de enero del 2013. En la Superintendencia, los accionistas de esta empresa eran otros venezolanos.

20150427_165035 — La sede de la empresa Representaciones Guttifood S.A. estaba al norte de Quito, en la Av. República del Salvador y Moscú, en el tercer piso de este edificio, según los documentos de la Superintendencia de Compañías.

Moreau Gimón no participó en Guttifood, que fue la que más recibió del Sucre, $ 10,8 millones; en tanto que Frutas Tropicales, Intraecua y Ctttechnology sumaron $ 7 millones. Las operaciones fueron entre noviembre del 2012 y abril del 2013, cinco meses y medio, en el Banco Territorial y Coopera.

La Fiscalía consideró que los pagos de las importadoras eran irregulares, pues las empresas exportaron por un valor en puerto (FOB) de $ 359 mil, frente a los $ 17,8 millones recibidos. Además, las Aduanas señalaron que la mercancía exportada tendría un posible sobreprecio. Así, Intraecua vendió sistemas de ordeño por $ 3.100 cuando esas máquinas se exportaban a Perú en $ 650.

Con base en los informes oficiales del juicio, EL UNIVERSO, El Nuevo Herald y la web Armando.info examinaron el destino de $ 7,9 millones, que salieron desde Ecuador hacia EE.UU., Panamá, Curacao, Perú y Anguila (territorio británico del Caribe). En la mayoría de casos, detrás de las firmas destinatarias hay venezolanos.

El reparto del dinero

El principal receptor del dinero fue Panamá, con $ 3,8 millones que se depositaron principalmente en cuentas a nombre de Inversiones Kotel, Capive, Lumax Development, Quimerca, Radio 3000 Internacional e Importaciones Servimed 2525.

Las dos primeras, que recibieron $ 1,6 millones, tienen como directores a los venezolanos David Amaya Ripanti y Andrés Lozano Espinoza.

Amaya Ripanti (31 años) aparece como dueño de una suite en Biscayne Boulevard, en Miami, comprada en mayo del 2013 y valorada en más de $ 600 mil. El Nuevo Herald intentó contactarlo sin resultados y solo pudo dejar mensajes con el guardia del ingreso. Lozano Espinoza, de su lado, ha sido socio de una cooperativa de artistas y de una funeraria, compañías venezolanas inhabilitadas para contratar con el Estado de su país. El agente panameño es el abogado Luis A. Carrasco Moreno.

Lumax Development, que recibió $ 140 mil de Ctttechnology en Panamá, tiene como representantes a los venezolanos Luis Guillermo Olivares Clavier y Mercedes Rodríguez Cariño. Olivares es socio único de Sutulap, importadora venezolana que pagó $ 879.166 en tres operaciones en enero del 2013, a Ctttechnology, por la adquisición de químicos.

Quimerca está a nombre de abogados panameños, mientras que Radio 3000 Internacional e Importaciones Servimed no existen en el registro de datos públicos de Panamá.

SUNRISE, EE.UU. La dirección de Intraecua Inernational Trading Ecuador Inc. era en realidad una de estas casillas postales, que se alquilan en un local del centro comercial Indian Trade Center, en Sunrise, Florida.
SUNRISE, EE.UU. La dirección de Intraecua Inernational Trading Ecuador Inc. era en realidad una de estas casillas postales, que se alquilan en un local del centro comercial Indian Trade Center, en Sunrise, Florida.
SUNRISE, EE.UU. La dirección de Intraecua Inernational Trading Ecuador Inc. era en realidad una de estas casillas postales, que se alquilan en un local del centro comercial Indian Trade Center, en Sunrise, Florida.

El otro receptor fue EE.UU., a donde se enviaron $ 3,1 millones. Intraecua International Trading Ecuador Inc., de Yaví del Castillo, recibió $ 686 mil.

En realidad es una casilla postal de Pak-N-Ship, un local de envío de dinero a Latinoamérica, ubicado en Sunrise, Florida. El administrador del local dijo que Del Castillo e Intraecua tuvieron ahí una casilla por dos años hasta el 2013.

“Yo llegué a trabajar en el 2013, pero Yaví ya no venía porque no vivía acá. Venía el señor Moreau (…) que es mayor, tendrá unos 60 años”, indicó.

Desde Ecuador también se enviaron $ 871 mil a las firmas Sir S.A. y Monic S.A., a cuentas en EE.UU. y Anguila. En Florida hubo compañías con estos nombres, relacionadas a los Moreau, pero para las fechas de las transferencias estas ya estaban inactivas.

El Nuevo Herald visitó al padre de Moreau Gimón, José Moreau Páez, en su casa en Florida, en una ciudadela cerrada en un sector de clase alta. Negó cualquier vínculo con Yaví del Castillo o con negocios en Ecuador. Comentó que su hijo “es un buen muchacho, se encuentra en Venezuela y está dedicado al mundo de las aseguradoras”. Su sobrino, Claudio Moreau, tiene la firma Energía, Construcción y Servicios, en Maracaibo, y no contestó llamadas ni mails. Él no está procesado.

Del Castillo fue detenido el 4 de abril del 2014, cuando salía de la Embajada de EE.UU. en Caracas. Para evitar la extradición, Del Castillo y Moreau Gimón presentaron un recurso de amparo constitucional en Quito, que fue desechado en julio del 2014. Hace un mes, este Diario habló telefónicamente con Yuruari, hermano de Yaví, quien ofreció el contacto de los abogados para una entrevista, pero nunca más respondió.

En la Embajada de Ecuador en Caracas indicaron a Armando.info que Del Castillo estuvo detenido solo cuatro días y ahora está en libertad condicional. La última audiencia fue el 15 de abril pasado, pero no se presentó aduciendo estar enfermo. En las dos audiencias anteriores ha sucedido lo mismo.

En Quito, el vendedor del almacén, que aparece como representante de las empresas, se convenció de lo que había sucedido solo después de confirmar en la web las noticias sobre Del Castillo y ver su foto. Es él, le dijo a este Diario, al recordar que cuando le agradecía por el trabajo que le había ofrecido, el venezolano le contestó: “Para que veas, Dios bendice a las personas buenas”. (I)

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Siguen las indagaciones por uso de divisas

Las autoridades venezolanas sancionaron a seis de las 23 importadoras venezolanas que pagaron $ 9,07 millones a las empresas ecuatorianas relacionadas con Yaví del Castillo Pardo y José A. Moreau Gimón.

Estas firmas recibieron $ 17,8 millones pero en esta investigación, que analizó los documentos del caso Coopera, solo se pudo identificar el origen de $ 9,07 millones, pagados a través del sistema Sucre.Compartir

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Sedes de las empresas venezolanas Winches y Tomafuerzas Wintoca C.A., Importaciones Aricagua C.A y Sutulap C.A., que importaron productos ecuatorianos.
Sedes de las empresas venezolanas Winches y Tomafuerzas Wintoca C.A., Importaciones Aricagua C.A y Sutulap C.A., que importaron productos ecuatorianos.
Sedes de las empresas venezolanas Winches y Tomafuerzas Wintoca C.A., Importaciones Aricagua C.A y Sutulap C.A., que importaron productos ecuatorianos.

La sanción fue porque no pudieron justificar el uso de los dólares adjudicados a precio oficial, cuya cotización es mucho más baja que en el mercado informal.

Estas seis compañías pagaron $ 3,43 millones a las exportadoras ecuatorianas y de ellas, dos están inhabilitadas para contratar con el Estado venezolano. De las 23 importadoras, trece concentraron el pago de $ 8,86 millones.

La única firma que sabía de las investigaciones era Winches y Tomafuerzas Wintoca, en Guatire (Miranda). Diego Pandiani, empleado de la gerencia, dijo a Armando.info que la exrepresentante, Carolina Badiello, “manchó el nombre de la empresa y ella está bajo investigación de la Fiscalía”.

Wintoca compró magnesio por $ 864 mil a Frutas Tropicales Andinastachez. En cambio, la gerenta de Productos Alimenticios Pigollo, Janeth Torres, que compró $ 702 mil, señaló que realizan operaciones con Ecuador pero que no sabía de ningún problema.

Mientras, en Importaciones Aricagua, Miguel Córdova indicó que solo habían hecho una operación con Guttifood. No obstante, en los documentos judiciales existen dos transferencias por $ 593 mil a Yaví del Castillo, en marzo del 2013. (I)

El dinero llegó a ecuador y luego salió a Estados Unidos, Panamá y otros países